Att handskas med bedrägeri och penningtvätt i UAE Total Solutions

De fall av bedrägeri och penningtvätt sporrar folk att tänka på styva reformer för att ta itu med det. Generellt är regeringar och tjänstemän sätts under scan när det gäller penningtvätt, snarare än privata företag.

Av denna anledning, de flesta bestämmelser riktade mot tjänstemän snarare än att täcka privatanställda. Det är en relativt stringent bestämmelse på grund av penetrering av företagsstyrnings idéer i olika affärsprocesser i Förenade Arabemiraten. Detta beror på ökad sofistikering i den jurisdiktion, ökad volym av utländska företag och mer interaktion med de utvecklade länderna i UAE. mot penningtvätt Mellanöstern

Det finns tre stadier av framgångsrika penningtvättverksamhet:

• saltning pengar i det finansiella systemet

• Skiktning som är avsedd att flytta pengar runt för att göra det svårt för myndigheterna att länka medel till stödmottagare

• Integration av pengar i den legitima finansiella systemet

UAE har många reformer för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Huvud rättsakt är UAE Anti-penningtvätt lagen (AML), som faktiskt kom in i bilden den 22 januari 2002.

lag för mot penningtvätt Dubai Omdömen definierar varje handling som leder till pengar att göra genom olika brott. Den innehåller även överföring eller deponering av egendom eller förklädnad av den sanna naturen av finans genereras genom något av följande brott:

• Illegal handel med vapen och ammunition

• Pengar görs via narkotika och psykotropa ämnen

• Brott mot miljöskyddslagar

• Bedrägeri, mutor, bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman och allierade brott

• Kriminella handlingar som kidnappning, terrorism, sjöröveri

• Skador på offentlig egendom

Varje person som deltar i brottet avsiktligt eller bidrar till överföring av deposition eller omvandling av intäkterna med avsikt att dölja sådana handlingar eller dölja ursprunget av sådan intäkter inklusive natur, källan, plats eller transport av sådana inkomster och /eller använder dessa intäkter är åtalad för brottet penningtvätt

.

Straff

För att göra mot penningtvätt Mellanöstern Omdömen effektiva, de skyldiga eller brottslingar är straffbara. De privatpersoner sektorn är straffbara när de inte rapporterar ett brott penningtvätt till deras kännedom. Det är också straffbart att informera de skyldiga om de pågående utredningarna. Den försumliga kan dömas till fängelse i ett år till sju år och kan åläggas några böter på mellan DHS. 5000 till DHS. 1000.000. Polis, åklagar och domstol har befogenhet att beslagta deras egendom.