Penningtvätt advokat på Ineffektiviteten icke-statliga organisationer i Indien genom Abhinav K.

Som förklaras av Mr Kislay Pandey penningtvätt advokat, Högsta domstolen i Indien, att korrekt övervakning av icke-statliga organisationer är en framväxande behov, inte bara för sakens skull ekonomistyrning men också för att motverka terroristverksamhet.

Det finns mer surr än bita i bidrag från icke-statliga organisationer (NGO) mot den socioekonomiska upplyft för de mindre gynnade människor i Indien. Under år 2013 fick indiska icke-statliga organisationer nästan Rs. 12.500 crore från utlandet, men den mängd som används av dem för verkliga syften var ännu mindre än tio procent. En färsk rapport från ministeriet för inrikes frågor, Indiens regering, Det finns cirka 20 lakhs icke-statliga organisationer i landet och endast två procent av dem anmälde sina donationer från utlandet. Vad hände med de 98 procent icke-statliga organisationer? Varför de inte anmälde och där pengarna har investerats? Dessa är några saker som togs upp frågor om avsikten, effektivitet och bidrag icke-statliga organisationer att reformera samhällena och skydda miljön. Enligt Mr Kisaly Pandey - penningtvätt advokat, Högsta domstolen i Indien Omdömen "Penningtvätt är inte begränsad till upphandling av rikedom genom olagliga medel, men dölja lagliga inkomster från offentliga myndigheter kommer också i förevändning för penningtvätt och det är klart att de flesta av de pengar som används av icke-statliga organisationer gick för ospecificerade syften ". Ekonomisk fråga advokat

Enligt ministeriet för hemmet rapport som släpptes i december 2013, â € correctly NGO sektorn i Indien är benägen att risken för penningtvätt och det är lika sant att sektorn också kan kopplas till terrorism financing.â € ?? Denna rapport framhöll också att det inte finns någon central databas om antalet icke-statliga organisationer i Indien och ingenting är öppna om sina finansiella transaktioner. Dessutom tänkte rapport att de största mängderna används för okända verksamheter. Såsom skivor. 2350 crore noterades under diverse huvudet följt av arbete inom landsbygdsutveckling, barnens välfärd, konstruktion och underhåll av skolor och högskolor.

Enligt Mr Kisaly Pandey - penningtvätt advokat, Högsta domstolen i Indien, "det största problemet är att stora antalet registrerade icke-statliga organisationer inte lämna in sina årliga avkastning att följa den indiska lagen Delhi är. plats som hämtar det högsta beloppet av utländsk donation år 2013 följt av Tamil Nadu.

Det är värt att notera att under 2012 och 2013, både Delhi och TN mötte protester mot regeringen, såsom protest till sabotera Kudankulam kärnkraftverk.

På grund av det starka sambandet Indien med USA fanns flest donationer från världens största ekonomi. Rs. 4050 crore donationer gjordes av amerikanska folket under 2012 och 2013. Mr. Kisaly Pandey - penningtvätt Advokat

, Högsta domstolen i Indien, "apprises att en utredning görs av PMO utländska bidrag och enligt källorna kommer snart att överlämnas till statsminister Narendra Modi. Förhoppningsvis den nya regeringen kommer att ta några allvarliga åtgärder för att granska sin verksamhet ". Omdömen