Base60 riskhantering och regelefterlevnad Lösningar från Sukumar Jena

Med centralbanker andregulatory organ angelägna om att stävja penningtvätt och finansiering av terrorism, bankerna kräver spårning och rapportering av ovanliga bankverksamhet thatmight anses som misstänkt. Underlåtenhet att följa dessa strikta federalguidelines kan få allvarliga resultat, inklusive skador på bankens rykte, börsvärde, liksom kunduppfattning och lojalitet. Omdömen

Finansiell Institutionsfor år har distribuerat AntiMoney Laundering lösningar som fungerar bygger på fasta regler och thresholds.But som nya penningtvätts scheman dyker regelbundet, de första generationsolutions inte trappa upp för att avslöja dem, därför finansiella institutioner areat en stor risk för att användas av kunder för penningtvätt. Omdömen

Med finansinstitut livligt letar efter en andra generationens lösningar, Base60 med itsvast teknik fördel erbjuder lösningar som inte bara uppfyller expectationsof dagens efterlevnad världen utan också skalbar de framtida marknadskrav.

Med Base60'ssecond generationens AML lösningar, finansinstitut kan ta itu med variousrisks utgångspunkt från klient riskbedömning transaktioner Riskhantering. Itssolutions utför kundidentifiering process genom att inte bara verifyingagainst de olika vakthund organ som OFAC, World-Check, FN, FBI, EU, och många fler, men ger också möjlighet att manuellt lägga kunderna intowatch lista. Omdömen

Det är Peer Groupingfacility tillåter profilering av kunderna i olika kategorier baserat onhis /hennes Industri, Finansiell ställning, utbildning, källa of Funds, etc., invik tillåter detta att tillsynsansvariga att tilldela olika riskklassificering andmonitor kundernas dag till dag transaktioner i en mer effektivt sätt. Omdömen

Base60 lösningar kanter sina konkurrenter inmarket använda sina high end domän och teknik blandnings funktioner som DueDiligence, Enhanced Due Diligence, regelbaserad Upptäckter, beteendeanalys, Case Management, etc. Med sin världsklass neurala nätverk motor det buildsfraud mönster och utvecklar självlärande mekanism. Review Vill toknow mer om Base60 riskhantering och regelefterlevnad lösningar Pleasevisit vår hemsida: www.base60.com