Penningtvätt och lagar för att ta itu med den Total Solutions

Moneylaundering handlar om att överföra pengar sker genom brottslig verksamhet tothe huvud ekonomi som om den intjänas genom lagliga medel. I grund och botten, de moneyis erhållits genom narkotikahandel eller på något annat kriminella medel. Det finns utomlands spektrum att definiera penningtvätt, och olika lagar har också beenenacted att förhindra vinsten genom brottslig verksamhet.

Flera lawsare nu på plats som gäller för olika organisationer för att förhindra svarta moneypractices och deras penetration in i systemet. Dessa är anti-moneylaundering lagar som kriminaliserar rörelsen och intjänade vinstmedel genom criminalactivities.

Människor haveconcerns om dessa lagar bland annat synes bred tillämpning av thesestatutes. Detta är särskilt om legitima affärsaktiviteter. Forinstance, överväga ett scenario när företag eller privatpersoner hantera pengar med noknowledge om sitt ursprung, men i slutändan åtalas för penningtvätt i thefederal domstol.

Lagar havebeen gått för anti-penningtvätt

i UAE

att säkerställa kriminella gärningar remainout av cykeln. Ända sedan UAE AML har utfärdats flera ministriesand andra myndigheter är upptagna utfärdande cirkulär till slåss med moneylaundering praxis och terrorism. I själva verket, justitieministeriet enbart haspassed fyra cirkulär mellan 2008 och 2010 för att ta itu med fel gör. Två circularswere riktad till jurister och två på notarius publicus.

Variousfederal lagar införa stränga restriktioner mot flera grupper, personer andentities anses vara engagerad i penningtvätt, supporter ofterrorist verksamhet eller olagliga handlingar för att tjäna pengar. Dessa sanktioner areimplemented genom auktoriserade parter och gälla för alla som omfattas av theterritory.

lawsanctioned i ett land omfattar i allmänhet alla sina medborgare - överallt i TheWorld, eller någon person i landet. De lag uppdragen inte att hjälpa dem -Alla företaget eller personen - misstänkt för att ha tjänat pengar genom olagliga means.Consider banker, chefer måste informera myndigheterna om någon insättningar ahuge belopp på kontot utan att ge tydlig förklaring av källan ofmoney. Underlåtenhet att göra detta kan landa banktjänstemän i fängelse. Det aremany andra kontroller som myndigheterna följa för att reglera flödet av pengar och preventthe integrering av tvättade pengar i huvud ekonomin.

mot penningtvätt lägenheter i Mellanöstern Review också kräver god förvaltningspraxis företags och företag krävs lägga stor vikt vid detta. Underlåtenhet att göra detta maycause enorma problem för företagen i Dubai.